В Амурской области возбуждено шесть уголовных дел за регистрацию фирмы на подставное лицо

Дата новости: 18.02.20 12:25    Автор: Налоговая инспекция Амурской области

Поделитесь новостью в своей любимой соцсети:


Шесть уголовных дел возбуждено в Амурской области в 2019 году по факту регистрации фирмы на подставное лицо. Всего за прошлый год налоговой службой области в правоохранительные органы направлено 19 материалов, после рассмотрения которых были выявлены случаи мошеннических схем по созданию «однодневок». 

Обычно на роль «руководителей» однодневок выбирают студентов, пенсионеров, граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Одно из таких дел в отношении лжедиректора было возбуждено в октябре 2019 года. С целью извлечения материальной выгоды неизвестный, находясь в Благовещенске, зарегистрировал организацию на подставное лицо за вознаграждение.

УФНС России по Амурской области предупреждает: предоставляя свой паспорт и соглашаясь за вознаграждение стать номинальным руководителем компании, гражданин также становится соучастником мошеннических действий. Кроме того, с момента включения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) такое лицо несет как административную, так и уголовную ответственность за деятельность организации. 

 Напомним, что за регистрацию организации через подставные лица и внесение сведений о них в ЕГРЮЛ предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов (до 300 тысяч рублей) и принудительных работ, но и реальных сроков заключения вплоть до 3 лет лишения свободы.

Если имеются сведения о подложности представленных документов, а также непричастности лица, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, к представлению заявления о государственной регистрации или деятельности организаций, просьба сообщать в:
 
1. Управление Федеральной налоговой службы  по Амурской области по адресу: г. Благовещенск, пер. Советский, 65/1;
 
2. Межрайонную ИФНС России № 1 по Амурской области по адресу: г. Благовещенск, ул. Горького, 240.
 
Чтобы не попасть в сети мошенников, рекомендуем проверить своего делового партнера по базам данных сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС России www.nalog.ru. 
 
Ресурс позволяет более внимательно оценить контрагента (поставщика, подрядчика), в том числе предоставляет сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В сервисе осуществляется поиск информации в реестре дисквалифицированных лиц, а также он содержит данные об адресах массовой регистрации,  о лицах, в отношении которых в судебном порядке установлен факт невозможности участия в организации и т.д.
 


Календарь афиши

   Полезная информация   Детский досуг в Тынде   Досуг в Тынде   Расписание поездов   Расписание электричек   Авиа расписание   Расписание автобусов   Что улучшить в городе?